Altı İşaret Kripto Yatırımı Klasik Bir Ponzi Şemasıdır


Makale işlemleri yüklenirken yer tutucu

son zamanlarda kripto para birimi çökmesi zar zor anladıkları yeni bir teknolojiyle hızla zengin olmak isteyen yatırımcıları caydırmayacak. Ayrıca, bitcoin balonunun arkasındaki psikolojiyi anlayan birçok kripto dolandırıcısını da durdurmayacak, bu zihniyet, yatırımcıların kendilerini kandırıldıkları konusunda uyaran kan kırmızı bayraklarını kasten görmezden gelmelerine neden oluyor.

Kripto para birimini çevreleyen suç faaliyeti, kolluk kuvvetleri için artan bir endişe kaynağıdır. FBI kurdu yeni uzman ekip — Sanal Varlık Sömürü Birimi — kripto para suçlarına adanmış. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ilan edildi Kripto pazarlarındaki yatırımcıları korumaktan sorumlu birimindeki personel sayısını neredeyse ikiye katlıyor.

En son kripto para dolandırıcılığı olan ‘halı çekme’ nasıl önlenir

Binlerce yatırımcı, yatırım yapmaya kandırılıyor kripto para birimi ile ilgili dolandırıcılık planları. Dolandırıcılıklar, sahte kripto para birimlerinden kâr elde edeceğine inanarak para kaybeden kişilere kadar uzanır. kripto madenciliği girişimleri.

New York Güney Bölgesi ABD Başsavcısı Damian Williams, yatırımcılara özel kripto para satın aldığını yanlış beyan etmekle suçlanan New Yorklu bir adama yönelik suçlamaları açıkladıktan sonra, “Yeni finansal sınırlar eski moda dolandırıcılık için yeni fırsatlar da yaratabilir” dedi. madencilik bilgisayarları

Ben dolandırıcılık öğrencisiyim. Onlar hakkında köşemde yazdım ve bir tanesini ortaya çıkardım. yasadışı plan bu da devlet yetkililerinin onu kapatmasına neden oldu.

Biz doğuştan şüphecilerin merak ettiği şeye cevap arayan suç duyurularını sık sık okurum: Dolandırıcılar insanları dolandırıcılıklarına nasıl inandırır?

Bir sahtekarlığı ifşa ettikten sonra bile, kurbanlar dolandırıcılığı ortaya çıkardığım için beni suçladılar.

Potansiyel kurbanlara “Gerçek olamayacak kadar iyiyse, muhtemelen öyledir” demek yeterli değildir.

Kurbanlar açıkça buluyor dolandırıcılık inanılır. Öyleyse: Hilenin tarifi nedir?

Bu cevabı bulmak, aldatmacayı incelemeye yardımcı olur.

Bu ay tutuklanan ve yatırımcılardan 59 milyon dolar toplayan bir kripto para birimi ve döviz ticareti Ponzi benzeri bir plan yürütmekle suçlanan başka bir New Yorklu Eddy Alexandre’ın karıştığı davaya bakalım.

Crypto’nun düşüşü, yutturmaca odaklı bir endüstrinin dayanıklılığını test ediyor

Adalet Bakanlığı şikayet Alexandre’ın platformu EminiFX’in kripto veya döviz ticaretine kurbanlardan nispeten az para yatırdığını iddia ediyor. Bunun yerine, yatırımcılardan toplanan para, 155.000 dolarlık bir BMW satın alınması da dahil olmak üzere, cömert yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı.

Alexandre ve EminiFX’e karşı bir sivil icra davası açan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) göre, Alexandre öncelikle bireysel hisse senetleri ticareti yaparak yaklaşık 9 milyon dolarlık insan fonu yatırımı yaptı ve 6.2 milyon dolardan fazla kaybetti.

Alexandre ayrıca emtia ve elektronik dolandırıcılık ile suçlanıyor. Adalet Bakanlığı’na göre, suçsuz olduğunu iddia etti.

Alexandre’ı temsil eden avukat, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Alexandre’a yöneltilen suçlamalar, diğer pek çok benzer dava gibi, ne yapılmaması gerektiği konusunda öğretici olabilir. İşte klasik bir Ponzi şemasının altı işareti.

İşaret No. 1: Makul görünen iadeler vaat edin. Birçok insan şüphesiz bunu hatırlayacaktır. Bernie Madoffen büyük Wall Street Ponzi planlarından birinin beyni, sürekli olarak, o zaman makul görünen yaklaşık yüzde 12’lik bir yıllık getiri ödedi.

Bu, insanları uyarmış olmalıydı. Piyasa getirileri tahmin edilemez.

EminiFX ile ilgili şikayette CFTC, şirketin potansiyel katılımcılara “her hafta” en az yüzde 5 garantili getiri alacaklarına söz verdiğini söyledi.

FBI tarafından elde edilen bir fotoğraf, EminiFX ofisinde şu ifadeye sahip bir beyaz tahta gösterdi: “Asla %5’ten az değil.[,] asla %9.98’den fazla!!!”

FBI’a göre, “Bu açıklama, ‘haftalık kârın’ gerçek yatırım getirilerine dayanmadığını, hayali olduğunu gösteriyor”. “Geri dönüşlerin dar bir aralığa düşeceği tahmin edilemezdi.”

Size kolay kazanç veya olağanüstü tutarlı yatırım getirisi vaat eden bir para kazanma fırsatı sunulursa, sizi temin ederim ki bu bir dolandırıcılıktır.

Eski bir polis Alice’e aşık oldu. Sonra onun 66 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına kandı.

İşaret No. 2: Destekçilerin gösterişli zenginlik göstergesi Dolandırıcılar, sahip olduklarını istemenizi ister. Paraları varmış gibi görünmeleri gerekiyor. Pahalı giysiler giyerler veya lüks araçlar kullanırlar. Partilere ev sahipliği yaparlar ve servetleriyle övünen düzenli konferans görüşmeleri yaparlar.

Bir milyonerin neye benzediğini bilmek ister misiniz? “Komşudaki Milyoner”i okuyun.

Sıradan milyonerlerin varlıklarını kanıtlamaya ihtiyaçları yoktur, ancak dolandırıcıların vardır.

İmza No. 3: Özel sırlar tam ifşayı engeller. Madoff, yatırımcıları için nasıl getiri elde ettiği konusunda çok gizliydi.

EminiFX web sitesinde, yatırımcıların kripto para birimi ve döviz ticaretine otomatik yatırımlar yoluyla nispeten yüksek getiri elde ettiğini söylüyor. Ancak iş modelinin arkasındaki teknolojiyi açıklaması istendiğinde, FBI Alexandre’ın yatırımcılara bunun bir “ticari sır” olduğunu söylediğini iddia ediyor.

Tam – doğrulanabilir – yatırım yapmak söz konusu olduğunda, ifşa sizin güvenlik ağınızdır.

4 Numaralı İşaret: İşe almak anahtardır. Başarılı bir Ponzi planının yeni paraya ihtiyacı vardır.

Yatırımcıların şahsen tanıdığı insanlardan daha iyi kim onların planı için güven inşa edebilir?

İşaret No. 5: Katılımcılar ödemeleri hakkında övünürler. Bir Ponzi şemasını devam ettiren şey, insanların ne kadar para kazandıkları konusunda övünmeleridir.

YouTube’da EminiFX’ten nasıl para kazandıklarını paylaşan birkaç video buldum.

Bir şey göze çarpıyordu. Paranın nasıl kazanıldığı hakkında konuşmadılar. Sadece geri dönüşleriyle övündüler.

İmza No. 6: Para çekme zorlaşıyor. Bir noktada, Ponzi şeması çöker veya kolluk kuvvetleri onu kapatır.

Yatırımcıların parasından arta kalanları korumak için EminiFX, kayyuma verilmiştir.

Şu ana kadar 1000 yatırımcıya ulaştı Raines FeldmanEminiFX için geçici alıcı olarak atanan David A. Castleman’a göre, kayıt işlemlerini yürüten hukuk firması.

Castleman, yatırımcıların EminiFX çevrimiçi platformunu kullanmaya devam etmemeleri, bunun yerine şu adrese bir e-posta göndermeleri gerektiğini söyledi. [email protected] ve hesaplarındaki adı, e-posta adresini, cep telefonu numarasını ve yatırdıkları tutarı ekleyin.

Ancak bazı yatırımcıları ikna etmek zor olacak. Bir YouTube kullanıcısı, “Zenginlik biriktirmeye ve sesimizi yükseltmeye başladığımız an, o zaman düşmanlar bizi alt eder” diye yazdı. video EminiFX’in kapatılması hakkında.


Kaynak : https://worldnewsera.com/news/entrepreneurs/six-signs-crypto-investment-is-a-classic-ponzi-scheme/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir