Bir Oligarkın Varlıklarına El Koymak Bir Şeydir. Onları Ukrayna’ya Vermek Başka Bir Şey.

ABD hükümeti, geçen ay bir Rus oligarkının Akdeniz’in Mayorka adasındaki 255 metrelik yatına çabucak el koymasından o kadar memnundu ki, bir YouTube’da video FBI ajanları ve İspanyol yetkililer iskeleye tırmandığı an. Viktor Vekselberg’e ait olan ve Tango olarak adlandırılan 90 milyon dolarlık yat, hükümetin Kremlin’le yakın bağları olan milyarderlere karşı yürüttüğü kampanyadaki ilk büyük ödül oldu.

Tango, Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin’in işgalinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin’in zengin müttefiklerine ait olduğunu belirlediği 1 milyar dolarlık yat, uçak ve sanat eserinden sadece bir kıymık. Ukrayna. El koymayı onaylayan ABD Sulh Hakimi Zia M. Faruqui, görev gücü kleptocapture olarak adlandırılan yeni bir Adalet Bakanlığı ekibi tarafından yatın takip edilmesini “Putin’in vahşetini kolaylaştıracak olanları bekleyen hesaplaşmanın sadece başlangıcı” olarak nitelendirdi.

Hesaplaşma biraz uzun sürebilir.

İster yat ister banka hesabı olsun, varlıkları ele geçirmek işin kolay kısmı. Bunlara kalıcı olarak el koymak için, hükümet genellikle, varlıkların bir suçtan elde edilen gelirlerden veya kara para aklama yoluyla elde edildiğini bir hakime kanıtlamayı gerektiren, sivil müsadere olarak bilinen potansiyel olarak hantal bir süreçten geçmelidir. Ancak o zaman hükümet fiilen varlıklara sahip olur ve bunları tasfiye etme gücüne sahip olur.

Tüm bunlar, özellikle eski mal sahibi mahkemede müsadere davasıyla mücadele etmeye meyilliyse, yıllar alabilir.

İşleri hızlandırmak ve el konulan varlıklardan elde edilen gelirlerin hızla Ukrayna hükümetine devredilmesi umuduyla – Beyaz Saray bir plan açıkladı geçen hafta bu, ABD makamlarının Hazine Bakanlığı tarafından yönetilen bir idari prosedür yoluyla bazı oligark varlıklarının peşinden gitmesini kolaylaştıracak. Planının ayrıntılarını vermemesine rağmen, yönetim yetkilileri yeni prosedürün yeterli yasal süreci sağlayacak ve federal bir mahkeme tarafından “hızlandırılmış” bir incelemeye izin verir.

Beyaz Saray’ın önerisi, hükümetin yüksek dolar değerindeki varlıklara el koyma şeklini önemli ölçüde değiştirecek. Genel olarak, idari müsadere, değeri 500.000 ABD Doları veya daha az olan varlıklara yönelik düşük profilli davalarda kullanılır. Bu tür çabalar, zengin Rusların ABD banka hesaplarında sakladıklarına veya hedge fonları ve özel sermaye şirketlerine yatırdıklarına inanılan büyük meblağları bir yana bırakın, lüks evler veya devasa yatlar için gerçekten tasarlanmamıştır.

Eski bir federal savcı ve New York’ta Orrick ile beyaz yakalı bir savunma avukatı olan Franklin Monsour Jr., “İdari olarak ele geçirilen ve tasfiye edilen yüz milyonlarca değerinde bir yat veya jet fikri yeni bir alan” dedi.

Bay Monsour, yönetimin ve Kongre’nin birçok Rus oligarkının yeni ve hızlandırılmış bir sürece yasal bir itirazda bulunmayacağını çünkü bunun kendilerini ABD yargı yetkisine tabi tutma riskini doğuracağını söyledi.

“Muhtemelen meydan okuma olmadan olacak” dedi. “Ve hükümet bunu biliyor.”

Bay Monsour, savcıların bazı davalarda daha tipik olan sivil müsadere süreci yoluyla ilerlemeye zorlansalar bile, davanın aynı nedenle normalden daha hızlı ilerleyebileceğini söyledi.

Nöbetlerin hızının arttığına dair göstergeler var. Perşembe günü savcılar, Fiji’de görev gücüyle çalışan yetkililerin bir 300 milyon dolarlık mega yat Rus altın kralı Süleyman Kerimov’a ait. Ancak bir işaretle, görev gücü bazı durumlarda varlıkların izini sürme konusundaki ticari becerilerini ortaya çıkarmak konusunda isteksiz olabilir. 24 sayfalık beyanname El koymayı desteklemek için federal bir yargıca sunulan ağır bir şekilde redakte edildi.

Hükümet ne kadar pahalı varlıklara el koyarsa, müsadere sürecini hızlandırmak için o kadar fazla neden gerekir: Lüks mülkler düzgün bir şekilde muhafaza edilmelidir, aksi takdirde, karşılayabilen küçük insan havuzunda başka birine satılmadan önce değerleri düşecektir. onlara.

Danışmanlık firması Oliver Wyman’da mali suçlar uzmanı ve eski Hazine yetkilisi Daniel Tannebaum, “Limanlarda çürüyen yatlar için, araçların bakımı için harcanan varlıklar olacak” dedi. “Bu varlıkların bazıları son derece uzun bir süre oturabilir.”

Ancak ABD’deki yetkililer, oligarkların değerli mallarını elinden almaktan fazlasını yapmak istiyorlar. Hazine’de terör finansmanı ve mali suçlardan sorumlu sekreter yardımcısı Elizabeth Rosenberg, bir hedefin “Rusya’nın parayı taşımak için kullandığı mali mimariyi baltalamak” olduğunu söyledi.

Yıllar geçtikçe, Rusya ve oligarkları, Britanya Virjin Adaları gibi yerlerde paravan şirketlerin geçit törenini kullanarak Kıbrıs’tan Cayman Adaları’na ve Jersey’e, Kanal Adaları’na, görülme geçmişi olan her yere para taşımakta ustalaştılar. yatırımcılar tarafından vergi cenneti olarak Görev gücü, oligarkların, yetkisiz bir kişiye veya ticari kuruluşa gizlice para ve mülk aktararak yaptırımlardan yasa dışı bir şekilde kaçmak için adımlar attığına dair kanıt arayacak.

Daha geçen ay, Manhattan’daki federal savcılar, Konstantin Malofeyev’e bir ABD bankasından Yunanistan’daki bir iş ortağına yasadışı olarak 10 milyon dolar transfer ettiği için suç duyurusunda bulundu. Geçenlerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “kutsal bir savaş” olarak nitelendiren Bay Malofeyev, Rusya’nın Ukrayna’nın bir parçası olan ve nihayetinde ilhak ettiği Kırım’ı işgal etmesinin ardından 2014 yılında Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım kararına tabi tutulmuştu.

Ekim ayında federal ajanlar, Washington’daki Rus milyarder Oleg Deripaska’ya ait bir malikaneye baskın düzenledi ve Diego Rivera tablosu da dahil olmak üzere çok çeşitli varlığa el koydu. Yetkililer, Bay Deripaska’nın parasının bir kısmını hareket ettirerek yaptırımlardan kaçmaya çalıştığı yönündeki şüphelere yanıt olarak harekete geçti. Bloomberg geçen ay bildirdi.

ABD makamları, kısmen Rusya’nın 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahalesine yanıt olarak 2018’deki bir yaptırım emrinden bu yana, Putin ile yakın bağları olan bir sanayici olan Bay Deripaska’ya ait varlıkları takip ediyor. Bir yıl sonra, Sayın Deripaska dava açtı ABD hükümeti, yaptırımların söylentiye dayandığını ve onu iş dünyasında “radyoaktif” hale getirdiğini iddia etti. Altı hafta önce, bir federal temyiz mahkemesi iddialarını reddetti.

Rus kuvvetleri Şubat ayında Ukrayna’yı işgal ettiğinden beri, Hazine Bakanlığı 530’dan fazla iyi bağlantılı Rus’a yaptırım uyguladı. Yeni klepto yakalama görev gücünü yöneten federal savcı Andrew Adams, ekibinin ilk çalışmalarının çoğunun, bu kişiler hakkında ABD finans firmaları, Hazine yetkilileri ve denizaşırı kanun uygulama gruplarıyla “benzeri görülmemiş” bilgi paylaşımını içerdiğini söyledi.

Kara para aklama ve malvarlığına el koyma davalarına odaklanan Manhattan’da kıdemli bir federal savcı olan Bay Adams, bir varlığa sahip olmadan bile, görev gücünün mal sahibinin onu kullanmasını zorlaştırabileceğini söyledi.

Bay Adams, “Geçmişte, kazanmayı mahkumiyet olarak kabul ederdim” dedi. “Şimdi bir oligarkın yatının poliçe kapsamını iptal etmek için bir sigorta şirketine sahip olabilir.”

Bay Adams, hükümetin bir ceza davasının parçası olarak varlıklara el koymasının mümkün olmasına rağmen, hükümetin bu yolu seçmesinin pek mümkün olmadığını söyledi. Bunu yapmak, sahiplerinin tutuklanmasını ve mahkum edilmesini gerektirir – Beyaz Saray’ın düşündüğü hukuk sürecinden veya hızlandırılmış idari prosedürden bile daha göz korkutucu bir süreç.

Ancak sivil müsadere süreci bile hükümetin suç teşkil eden davranış kanıtlarını göstermesini gerektirir.

Yargıç Faruqui, Tango’ya el konulmasını onaylarken, federal yetkililerin Bay Vekselberg’in bir dizi paravan şirket aracılığıyla tutulan yatı “yasadışı gelirler ve aklanmış fonlarla” satın alması için olası bir sebep gösterdiklerini söyledi. Kalıcı müsadere, savcıların Bay Vekselberg’in gerçekten banka dolandırıcılığı, kara para aklama veya başka bir suç işlediğini tespit etmesini gerektirecek.

ABD, işgalden hemen sonra zengin Ruslara yaptırımlar uygulasa da, varlıklarını ele geçirmeye yönelik küresel çabalar çoğunlukla Avrupa ve Karayipler’de gerçekleşti.

Avrupa Birliği, Şubat ayından bu yana Rus oligarklarına ait yaklaşık 30 milyar dolarlık varlığı dondurdu. Birkaç hafta önce İngiliz yetkililer bazılarını dondurduklarını söylediler. 13 milyar dolarlık varlık bunlardan sadece birine bağlı: Roman Abramoviç. Rusya’nın en zengin adamlarından biri olan ve Londra’daki Chelsea Futbol Kulübü’nün uzun süredir sahibi olan Bay Abramovich, İngiliz yetkililerin ciddi baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yetkililer yaptırım uygulamak için harekete geçtiğinden Mart ayında takımdan ayrılmayı kabul etti ve kulüp Cuma günü yaptığı açıklamada, 3 milyar dolarlık teklifi kabul etti bir alıcı konsorsiyumundan. Bir spor takımı için tarihteki en yüksek fiyat olan satıştan elde edilen gelir, donmuş bir İngiliz banka hesabına yatırılacak.

Bay Abramoviç, milyarlarca dolar yatırım yaptı ile ABD firmaları tarafından yönetilen offshore fonları ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birkaç çelik fabrikasında hissesi var, Amerikalı yetkililer tarafından yaptırım uygulanmadı, kısmen aracılık yaptığı için arasındaki müzakerelerde Ukrayna ve Rusya. Klepto yakalama görev gücünün lideri Bay Adams, konuyu tartışmayı reddetti.

Ancak ekibinin odaklandığı Rus oligarklarının neden ABD’de diğer ülkelere göre daha az mal varlığına sahip olduğuna dair bir açıklama yaptı: Hazine’nin Rusya’nın yedi yıl önce Kırım’ı işgal etmesinin ardından uyguladığı yaptırımlar bazılarını korkuttu.

Bay Adams, “2014’ten beri yürürlükte olan yaptırımlarımız var” dedi. “Paranızı park etmek için dost bir ülke olmadık.”